证券代码：300197证券简称：节能铁汉公告编号：2021-0631证券代码：300197证券简称：节能铁汉公告编号：2023-154中节能铁汉生态环境股份有限公司关于公司董事长、董事、高级管理人员工作变动、独立董事辞职暨选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.一、董事长、董事、高级管理人员工作变动、独立董事辞职的情况中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）董事会于近日收到公司董事长刘家强先生、董事李冬霞女士、独立董事邓磊先生和独立董事刘俊国先生、高级副总裁（副总经理）黄智先生的书面报告，具体情况如下：1、刘家强先生因工作变动原因，不再担任公司董事长以及董事会专门委员会相关职务，并不再担任公司其他职务，其书面报告自送达董事会之日生效。
4.根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，刘家强先生的工作变动不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。
5.截止本公告披露日，刘家强先生未持有公司股份，其在任职期间不存在未履行承诺情况。
6.刘家强先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理、提质增效、可持续健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对刘家强先生表示诚挚的敬意和衷心的感谢！22、李冬霞女士因工作变动原因，不再担任公司董事以及董事会专门委员会相关职务，并不再担任公司其他职务，其书面报告自送达董事会之日生效。
8.根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，李冬霞女士的工作变动不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。
9.截止本公告披露日，李冬霞女士未持有公司股份，其在任职期间不存在未履行承诺情况。
10.公司董事会对李冬霞女士在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！3、邓磊先生和刘俊国先生因个人原因申请辞去公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务，并不再担任公司其他职务，邓磊先生和刘俊国先生原任期自2021年2月26日起至2024年2月25日止。
11.根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，因邓磊先生和刘俊国先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保障公司董事会合规运行，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事，填补其缺额时生效。
12.在此之前，邓磊先生和刘俊国先生仍将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职务。
13.截止本公告披露日，邓磊先生和刘俊国先生未持有公司股份，其在任职期间不存在未履行承诺情况。
14.公司董事会对邓磊先生和刘俊国先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！34、黄智先生因工作变动原因，不再担任公司高级副总裁（副总经理）职务，并不再担任公司其他职务，黄智先生原任期自2021年8月5日起至2024年2月25日止。
15.根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，其书面报告自送达董事会之日起生效，其工作变动不会影响公司运作，也不会影响公司正常经营。
16.截止本公告日，黄智先生未持有公司股份，其在任职期间不存在未履行承诺情况。
公司董事会对黄智先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！二、关于选举董事、独立董事的情况鉴于公司董事长刘家强先生和董事李冬霞女士工作变动、独立董事邓磊先生和刘俊国先生辞职，为更好保证公司及董事会运行，公司于2023年11月23日召开第四届董事会第四十六次（临时）会议审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事暨提名候选人的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事暨提名候选人的议案》，经公司控股股东中国节能环保集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会提名何亮先生、杨凯华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会同意选举为非独立董事后，何亮先生将一并担任公司战略发展委员会委员（召集人），杨凯华先生将一并担任公司薪酬与考核委员会委员。
经公司董事会广泛遴选及征求意见，公司董事会提名孔庆江先生、白俊仁先生为公司独立董事候选人。
经公司股东大会同意选举为独立4董事后，孔庆江先生将一并担任公司审计委员会委员、提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员；白俊仁先生将一并担任公司战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）。
董事会提名委员会审核孔庆江先生、白俊仁先生的资料认为其担任独立董事的资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定。
独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。
以上议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会逐项审议，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会2023年11月23日5附件：1、何亮先生简历如下：何亮，男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，党员，正高级会计师，全日制教育大学本科学历，经济学学士，长沙铁道学院会计学专业，在职教育取得会计硕士学。